Contents
Organized Crime
組織化された エレベーター
ハワード・アバディンスキー
セント・ジョンズ大学
オーストラリア – ブラジル – メキシコ – シンガポール – 英国 – 米国
組織犯罪 第11版
ハワード・アバディンスキー
プロダクト・ディレクター マルタ・リー=ペリアードプロダクトマネージャー キャロリン・ヘンダーソン・マイヤー コンテンツ開発者シェリー・パーマー
プロダクト・アシスタント：ヴァレリー・クラウスメディア・デベロッパー：アンディ・ヤップアンディ・ヤップマーケティングマネージャー カーラ・キンドストローム製造プランナー ジュディ・イノウエ
アート＆カバーディレクション、制作管理、構成：
Lumina Datamatics, Inc.
表紙画像：© altrendo images/Getty Images
目次
- まえがき
- 第1章 組織犯罪入門
- 「組織犯罪」の定義
- 組織犯罪の構造
- 官僚制としての組織犯罪
- フランチャイズ／資格認定 6
- 犯罪ネットワークとブローカー 7
- 国際組織犯罪 9
- 組織犯罪とテロリズム
- 組織犯罪とテロリズム類似点と非類似点
- 第1章のまとめ
- 第1章の復習問題
- 第2章 組織犯罪の説明
- 組織犯罪の社会学 18
- アノミーのひずみ 18
- 差異的関連性
- 非行のサブカルチャー
- 文化的伝播
- 社会的統制理論 26
- 民族的継承
- ジップス
- 組織犯罪の心理学 35
- 臨床心理学／精神分析理論 35
- 精神病質人格
- 行動心理学／学習理論 38
- 人間行動の神経学 38
- 第2章のまとめ
- 第2章の復習問題
- 第3章 アメリカ 41
- ニューヨークのマフィア 42
- カステラマレーゼ戦争
- ラッキー・ルチアーノ
- ニューヨーク・マフィアファミリーの構造
- メンバーシップ
- クルー
- ボス
- コミッション
- ルール
- 構造の分析
- メキシカンマフィア
- ギャングの弟子たち
- 第3章のまとめ
- 第3章の復習問題
- 第4章 イタリアとアルバニア
- メッゾジョルノ
- シチリアとマフィア 65 マフィア
- ムッソリーニとマフィア
- 新しいマフィア：ヌオーヴォ・マフィア／コーサ・ノストラ
- ウン・ウモ・ディ・リスペットからギャングスターへ
- ナポリ・カモッラ 76 カモッラの構造
- ンドランゲタ（アン・ドランゲタと発音する）
- サクラ・コローナ・ウニタとアルバニア人脈
- 第4章のまとめ
- 第4章の復習問題
- 第5章 コロンビアとメキシコ
- コロンビア
- コロンビアの麻薬密売
- 麻薬の政治
- コロンビアの麻薬密売組織
- メデジン
- オチョアファミリー
- パブロ・エスコバル
- カリ・カルテル
- コロンビアの麻薬ビジネスの進化 103 メキシコ
- メキシコの麻薬取引
- シナロア・カルテル
- メキシコ湾岸カルテル
- ロス・セタス
- フアレス・カルテル
- テンプル騎士団
- 第5章のまとめ
- 第5章の復習問題
- 第6章 ロシアと旧ソ連
- ロシア組織犯罪のルーツ
- ロシア組織犯罪の進化 123 ロシアの犯罪組織
- 退役軍人とスポーツマン 126 民族ベースのグループ
- ヴォーリィ
- 犯罪者かビジネスマンか？
- アメリカにおけるロシア組織犯罪 133 ロシア組織犯罪のビジネス 134 第6章のまとめ
- 第6章の復習問題
- 第7章 アジア
- 中国の組織犯罪 139 トライアド
- トライアド・ビジネス
- トング
- ヤクザ
- ヤクザの構造
- ヤクザビジネス
- 第7章のまとめ
- 第7章の復習問題
- 第8章 アフリカ
- 西アフリカの組織犯罪
- ナイジェリア人
- 第8章のまとめ
- 第8章の復習問題
- 第9章 アウトロー・モーターサイクル・クラブ
- 構造
- アウトロー・ビジネス172 構造の分析
- ヘルズ・エンジェルズ
- アウトロー
- バンディド
- 異教徒
- モンゴル人
- 浮浪者
- バイカー同士の暴力
- 第9章のまとめ
- 第9章の復習問題
- 第10章 組織犯罪：「商品とサービス」
- 商品とサービス」か「恐喝」か？
- ギャンブル
- ブックメーキング
- 宝くじ／ナンバーズ
- カジノギャンブルと関連活動 195
- ラスベガス
- その他のギャンブル
- サイバーギャンブル
- サイバー犯罪
- 高利貸し、201
- 盗品の囲い込み
- 商業セックス
- 人身売買、武器売買、偽造品売買
- 人身売買 206
- 銃器売買
- 偽造品の密売
- 第10章のまとめ
- 第10章の復習問題
- 第11章 組織犯罪と麻薬密売
- 歴史的背景
- 中国とアヘン戦争
- 「中国問題」とアメリカの対応 221 ハリソン法
- ヘロインのビジネス
- 黄金の三角地帯
- シャン連合軍／モン・タイ軍 227 ワ州連合軍
- 黄金の三日月 230 メキシコ
- コカイン
- コカインのビジネス
- 麻薬の流通
- メタンフェタミン
- 類似薬物
- 大麻／マリファナ
- エクスタシー
- 第11章のまとめ
- 第11章の復習問題
- 第12章 労働、ビジネス、マネーロンダリングにおける組織犯罪
- 労働争議 244
- アメリカの組織労働者
- 労働争議： その始まりは…
- レプケ・ブハルター
- 労働争議と”ビッグ4″
- 北米労働者国際組合（LIUNA）
- 国際ホテル・レストラン従業員組合（HEREIU）
- 国際港湾労働組合（ILA） 250 国際チームスター同胞組合（IBT） 253 ジミー・ホッファ
- トニー・プロベンザーノと560地区 255 ジョン・ディオグアルディとアンソニー・コラロ 256 アレン・ドーフマン
- ホッファ対ケネディ 257 ジャッキー・プレッサー
- ビジネス恐喝 261 ガーメント・センター 261 取引制限 262 建設業
- 266 合法的ビジネスにおける犯罪者 268 マネーロンダリング
- 第12章のまとめ
- 第12章の復習問題
- 第13章 組織犯罪法 277
- 非競争的行為の禁止 277
- ランドラム・グリフィン法
- 内国歳入法 281
- 規制薬物法
- 連邦ギャンブル法
- ホッブス法
- 共謀罪
- 不正影響および腐敗組織（RICO）
- ジョセフ・ヴァラチ 289 RICO批判
- 継続的犯罪企業 295 消費者信用保護法（CCPA） 296 没収
- 没収に対する批判
- マネーロンダリング
- 人身売買（TIP）法
- 個人情報窃盗
- 電子監視
- 第III章
- 第13章のまとめ
- 第13章の復習問題
- 第14章 組織犯罪の捜査と起訴
- 憲法上の制約
- 司法権の制約
- 汚職
- 情報提供者
- ボストン
- 法執行機関 324
- 司法省（DOJ）
- 連邦捜査局（FBI） 325
- 麻薬取締局（DEA） 326
- 連邦保安局(Marshals Service)
- 証人保護プログラム
- アルコール・タバコ・火器・爆発物局
- 財務省 330 国土安全保障省
- 税関・国境警備局（CBP） 332
- 移民税関捜査局（ICE） 333
- 沿岸警備隊
- 労働省監察総監室
- シークレットサービス
- 郵便検査局
- 保健福祉省（Department of Health and Human Services） 監察総監室(HHS OIG)
- 国防総省（DOD） 336
- 国際刑事警察機構(INTERPOL)
- 組織犯罪法執行における捜査ツール
- インテリジェンス
- 地域情報共有システム（RISS） 341 電子監視
- 大陪審
- 免責
- 第14章のまとめ
- 第14章の復習問題
- 結論 349
- 参考文献 351
- 著者索引 403
- 主題索引 409
まえがきニューヨーク州の保護観察官に任命されて間もなく、私はブルックリンのウォーターフロント地区、レッドフックに配属された。当時、市内に5つあるアメリカン・マフィア（FBIはラ・コーザ・ノストラと呼ぶ）のファミリーのうち、2つの派閥の間で激しい抗争が起きていた。私は、クレイジー・ジョー、アップルズ、ブラスト、スネーク・アイズといった参加者たちのカラフルなニックネームを知るようになった。当時、アメリカン・マフィアは全米でも傑出した組織犯罪集団であり、ファミリーはすべての主要都市で活動していた。
それ以来、アメリカン・マフィアには徐々に陽が傾き、新たな犯罪組織が出現するにつれ、その重要性は低下している。
アメリカ国外では、組織犯罪は世界的な関心事であり、世界のある地域では、組織犯罪はテロリストや革命家と相互作用しており、両者の区別はしばしば不明確である。世界的規模で活動する犯罪組織は、より洗練され、より脅威的になっている。
ソビエト連邦の崩壊は、グローバル市場の急速な拡大と絡み合った極めて重要な歴史的出来事だった： 「マネー、商品、そして人が、かつては考えられなかったような速さと設備で流通するようになった」（Violante 2000: x）。「先進国であれ発展途上国であれ、犯罪組織の行動範囲と能力の幅は大きく変化している」（Godson and Olson 1995: 19）。さらに、ロイ・ゴッドソンとウィリアム・オルソン（1995: 19）が指摘するように、政治秩序の衰退と経済状況の悪化は、人々が法的枠組みの外で活動することを常習化させる地下経済の拡大につながった。武器への容易なアクセス、移民や難民の大量流入、有意義な国際協力の実現に伴う通常の困難が、犯罪組織に有利に働いている。そして、「莫大な資金力を持つ、より組織化された国際的犯罪集団の台頭は、国際システムの安定と安全に対する新たな脅威を生み出している」（Godson and Olson, 1995: 19）。
1995: 19). 「多くの国際犯罪組織や国境を越えた犯罪組織は、世界中の他の犯罪組織とのネットワークやつながりを拡大し続けており、これによって大規模な組織は、ますます強力で、技術的に洗練され、グローバルなアプローチをとるようになっている」（INTERPOL at Work 2003: 17）。
組織
- 第1章 「組織犯罪入門組織犯罪入門」では、組織犯罪を定義するさまざまな方法について論じ、犯罪者集団が組織的であると合理的に特徴づけられるかどうかを判断する要素について詳しく説明している。犯罪集団が発現しうる構造、その長所と短所についても論じている。本章では、組織犯罪とテロリズムの類似点と相違点を検証する。
- 第2章 組織犯罪の説明では、社会学と心理学の理論を用いて組織犯罪を説明し、犯罪組織の構成員を特徴づけることの多いサイコパス的性格について展開する。
- 第3章 米国では、メキシコ・マフィアやマラ・サルバトルチャ（MS-13）といった新しいグループが台頭する一方で、アメリカン・マフィアが衰退しつつある組織犯罪について考察している。
- 第4章 イタリアとアルバニアイタリアとアルバニアでは、イタリアの犯罪組織、伝統的なマフィア、カモッラ、ンドランゲタと、アルバニアとつながりのある最近のサクラ・コローナ・ウニタについて考察している。
- 第5章 コロンビアとメキシコは、政治と野蛮な暴力が渦巻く中、コロンビアとメキシコの犯罪組織を検証している。
- 第6章 ロシアと旧ソ連は、ソ連の崩壊から生まれた組織犯罪と、ヴォル・ア・ザコネとして知られる、はるかに古いが続いている犯罪者の兄弟団に注目している。
- 第7章 アジアアジアでは、日本における組織犯罪と、中国の組織犯罪の古代のルーツと現在の姿を検証する。
- 第8章 アフリカアフリカでは、ポストコロニアル・アフリカから生まれた組織犯罪を検証する。
- 第9章 アウトロー・モーターサイクル・クラブでは、アウトロー・モーターサイクル・クラブの歴史と、このアメリカ特有の現象がいかにして世界的なものになったかを分析している。
- 第10章 組織犯罪：「商品とサービス」では、組織犯罪の「商品とサービス」ビジネスについて検証している。
- 第11章 組織犯罪と麻薬密売」では、世界的な麻薬密売における組織犯罪の役割を検証する。
- 第12章 労働、ビジネス、マネーロンダリングにおける組織犯罪」では、労働とビジネスにおけるゆすり、マネーロンダリングにおける組織犯罪の役割を分析している。
- 第13章 組織犯罪に関する法規は、組織犯罪と闘うために使用される法規のレビューである。
- 第14章 組織犯罪の捜査と起訴では、組織犯罪に対応する責任を負う連邦政府諸機関と、それらの機関が用いる手法に注目している。
- 「結論」では、21世紀における組織犯罪の方向性を明らかにしている。
第11版の新機能
- 各章は学習目標で始まり、広範な要約と包括的な復習問題で終わる。
- 章数は15から14に減り、各章の情報も更新された。
- 第1章では、組織犯罪とテロリズムの比較を拡大した。
- 19世紀から20世紀初頭にかけての政治と組織犯罪に関する広範な歴史的検討は削除された。
- 新しい第3章では、最後の拠点である北東部におけるアメリカン・マフィアと、アメリカで最も重要な2つの組織犯罪グループ、メキシカン・マフィアとマラ・サルバトルチャ（MS-13）について考察している。
- 第2章では、社会学的、心理学的、生物学的理論を用いて組織犯罪を説明し、サイコパス的パーソナリティについても詳しく考察している。
- 第4章では、カラブリアのンドランゲタが世界的な影響力を拡大し、アルバニアとイタリアの結びつきや、アルバニア人組織犯罪のヨーロッパ全域およびアメリカへの広がりについて、より深く考察している。
- 第5章では、コロンビアの麻薬密売と政治との結びつきや、メキシコのカルテルが分裂、再編成、競争的暴力行為を続けている野蛮さについて、さらに詳しく検証している。
- ポストコロニアル・アフリカから生まれた組織犯罪と、天然資源と野生生物の無法な搾取に関する新しい第8章がある。
- 無法オートバイ・クラブに関する第9章は、連邦当局が”ビッグ6 “と呼ぶものまでカバーするように拡張された。
- 第13章では、組織犯罪に対処するために使用される連邦法を追加した。
序文
本書は、組織犯罪研究の同僚であり先駆者であるジョセフ・アルビニ、マーク・ハラー、フランシス・イアンニの思い出に捧げられる。
著者について
ハワード・アバディンスキーはセント・ジョンズ大学刑事司法学部教授である。ニューヨーク市立大学クイーンズ・カレッジを卒業後、ニューヨーク大学で社会学の博士号を取得。
学界に入る前は、ニューヨーク州の保護観察官および上級保護観察官、イリノイ州クック郡の保安官補／監察官を務めた。組織犯罪に関する大統領委員会のコンサルタントであり、国際組織犯罪研究協会の創設者でもある。
アバディンスキー博士には、『犯罪エリート』を含む数冊の著書がある： The Criminal Elite: Organized and Professional Crime』、『Protection and Parole： Theory and Practice』、『Drug Use and Abuse』、『Law, Courts, and Justice in America』などがある。
サウスダコタ州スタージスのバイカーバー。Andrew Woodley/Alamy
組織犯罪入門
組織犯罪とは何か？組織化されてはいても、本書で扱うような現象には当てはまらない犯罪者集団と、組織犯罪をどのように区別すればいいのだろうか。では、組織犯罪とは何なのか？組織犯罪とは何か？
テロリズムでもなければ、ストリートギャングでもない。組織犯罪に関与する人物の犯罪性が従来の犯罪者のそれとは異なるのは、組織化されていない同業者とは異なる種類の犯罪（たとえば労働争議）や、より大規模な犯罪（たとえばコカインを大量に密輸する）を犯すことができるためである」（Moore 1987: 51）。組織化は、従来の犯罪者には不可能な活動範囲を可能にすると同時に、地域的、国家的、国際的レベルでの犯罪者の相互作用と協調の手段を提供する。
1. 「組織犯罪」の定義
本書で取り上げる犯罪組織は、数世紀とは言わないまでも、何十年も前にさかのぼる歴史的起源を持つ。対照的に、ジェシー・ジェームズが率いたギャングは、我々が知る限り、世界的なつながりがなく、犯罪のポートフォリオも銀行強盗と列車強盗に限られ、1882年にジェシーが亡くなった後も存続することができなかった。組織犯罪グループとその活動については多くの議論があるが、法執行機関や学術文献でこのテーマを検討すると、具体的に何が議論されているのかを判断するのは難しいことがわかる（Loree 2002）。実際、1970年に制定された連邦組織犯罪法（後の章で説明するRICOの条項が含まれている）は、その対象を定義していない。連邦捜査局（FBI）は、組織犯罪を「何らかの形で公式化された構造を持ち、違法行為を通じて金銭を得ることを主目的とする集団」と定義している。そのような集団は、実際に暴力を振るったり、脅したり、公務員を汚職したり、接待を受けたり、恐喝をしたりすることでその地位を維持し、一般的にその地域、地域、国全体の人々に大きな影響を与える。国際組織犯罪防止条約（第2条(a) は、”組織的犯罪集団とは、この条約に従って設定された1つ以上の重大な犯罪または犯罪を、直接的または間接的に金銭的またはその他の物質的利益を得るために行うことを目的として、一定期間存在し、協調して行動する3人以上からなる構造化された集団をいう。”と定めている。
組織犯罪の一般的に認められた定義はないが、法執行機関や研究者によって、この現象を示すものとして特定されたいくつかの特徴がある。それらは、特定の犯罪者集団が組織犯罪にあたるかどうかを判断する根拠となるものであり、従って、テロリストや従来の犯罪者集団、あるいは単一の犯罪を即座に実行するために結成された集団とは異なる方法で対処する必要がある。
組織犯罪
- 政治的目標がない。
- 階層的である。
- メンバーは限定的または排他的である
- 独自のサブカルチャーを形成している
- 自らを永続させる
- 違法な暴力を厭わない
- 独占的である
- 明確な規則や規制に支配されている。
これらの特徴をそれぞれ検証してみよう。
1. 政治的目標の不在。組織的犯罪集団の目標は金と権力であり、その調達は法的または道徳的な懸念によって制限されることはない。組織的犯罪集団は、社会的教義、政治的信条、イデオロギー的関心によって動機づけられることはない。政治的関与はグループの活動の一部かもしれないが、その目的は通常、違法活動の保護や免責を得ることである。この点で、組織犯罪は、ナショナリストやテロリスト集団のような、政治的アジェンダを推進するために組織化され法律に違反する集団とは区別される。組織犯罪のメンバーは自爆テロを起こす可能性はない。実際、彼らはテロリズムを理解できないと考えるのが普通だ： 個人的な金銭的利益の見込みもないのに、なぜ極端な危険を冒すのだろうか？個人的な金銭的利益の見込みもないのに、なぜ極端な危険を冒すのだろうか？(Bovenkerk and Chakra 2004）。しかし、政治的意図を持つ犯罪集団が組織犯罪に転化する可能性もある。
政治的またはイデオロギー的な目標を第一義とするグループは、もはや自分たちの使命は関係ないと考え、解散する代わりに組織犯罪集団になる可能性がある。例えば、北アイルランドでイギリスの支配を支持する（忠誠派）と反対する（共和派）グループや、ラテンアメリカのマルクス主義ゲリラなどである。つまり、旧ソビエト連邦のチェチェン地域に端を発する犯罪組織に見られるように、金銭的犯罪とイデオロギーに基づく行動（Dishman 2005）を組み合わせているのである。
2. 階層的。組織的犯罪集団は、リーダーとフォロワーだけでなく、少なくとも3つの永続的な階級を持つ垂直的な権力構造を持ち、それぞれが下の階級に対する権限を持つ。権限はその地位に固有のものであり、その時々に誰がその地位に就いているかには左右されない。しかし、後述するように、いくつかの犯罪組織の構造は柔軟であり、現在従事している事業の性質によって変化する。一部の犯罪組織では、権力構造は主として伝統的な家族的ヒエラルキーのものである。
3. 会員が限定されているか、排他的である。組織的犯罪集団は、会員を大幅に制限している。入会資格には、民族的背景、親族関係、人種、犯罪歴、または同様の考慮事項が含まれる。基本的な入会資格を満たした者は、通常、スポンサー（通常、上位のメンバー）を必要とし、また、犯罪行為を犯す意思がある、規則を守る、命令に従う、秘密を守るなどの行動によって、入会資格を証明しなければならない。数ヶ月から数年の見習い期間がある。グループが存続し続けるためには、組織犯罪集団が受け入れようとする人数よりも、会員になることを望む人数がかなり多くなければならない。メンバーシップの排他性は、所属することが本当に価値あるものであることを示す役割を果たす。
メンバーシップとは、ジェノベーゼ・ファミリーやヘルズ・エンジェルズのような特定のグループの一員であることを指す場合もあるが、アメリカのロシア組織犯罪の多くを特徴づけるような、犯罪ネットワーク（裏社会）へのより無定形な愛着を意味する場合もある（第6章で議論）。加入の指標としては、入会式などの結合儀式や、衣服、宝飾品、タトゥーに施された特徴的なグループ・アイコンなどがある。具体的な指標がない場合、メンバーシップの問題は主観的に見ることができる： その人物は、自分自身を特定の犯罪組織の一員とみなしているか。裏社会の他の人々は、その人物が犯罪組織の一員であると認識しているか。
メンバーシップは、後述する信用証明の根拠となる。
ブリティッシュコロンビア州では、定評のあるヘルズ・エンジェルズ（HA）が、「国連」と呼ばれる緩く組織化された犯罪集団に懸念を表明していることが電子監視によって明らかになった。HAは、UNがジャケットやタトゥーなど、メンバーであることを示す特定の目印を持っているかどうかを知りたがっていた。もしそうであれば、国連は麻薬ビジネスにおいてより手強い競争相手となるだろうというのがHAの意見だった。やがて、”Honor, Loyalty, and Respect”（名誉、忠誠、尊敬）をモットーにした国連のロゴがメンバーの衣服や宝石に付けられるようになった。2009年、国連の創設者は、国境を越えた大規模な麻薬密売活動の罪で、シアトルの連邦裁判所で禁固30年の判決を受けた。
4. 独自のサブカルチャーを形成している。組織犯罪の構成員は、自分たちを従来の社会とは一線を画す存在とみなすことが多く、社会は通常、軽蔑とまではいかなくとも嘲笑の目で見ており、したがって社会のルールには従わない。必ずしも犯罪とは限らないが、さまざまな力学（軍事、スポーツなど）を中心に構成された集団が、道具的暴力など自分たちの資源を活用することでかなりの収入源が得られることをメンバーが認識するようになると、犯罪組織に発展することがある。
「鶏が先か卵が先か」という次元がある。例えば、禁酒法時代（1920～1933）、密造酒を中心に犯罪サブカルチャーが発展したのか、それとも既存の犯罪サブカルチャーのメンバーがこの商売に参入したのか。あるいはその両方か？いずれにせよ、サブカルチャーの基盤は、犯罪者が事業を転換するのに必要な柔軟性を提供する。例えば、禁酒法廃止後、密造酒業者は麻薬密売や労働争議に移行した。
5. 自己を永続させる。組織的犯罪集団は、時を超えて、つまり現在のメンバーの寿命を超えて存続するように設計された継続的な陰謀を構成する。メンバーは永続性を想定しており、これは適格者を惹きつける重要な根拠となり、グループの存在を永続させる。この属性の強さは、しばしばグループが示すサブカルチャー志向の深さに左右される。Donald Cressey (1969: 263)は、組織化された犯罪集団が生き残るためには、「新メンバーを加入させ、社会システムの価値観や行動様式を教え込むための制度化されたプロセス」が必要だと述べている。ほとんどの都市に存在するアメリカン・マフィアのグループは、イタリア系の血を引く若い男性に仲間入りしてもらうことができなくなった時点で存続不可能となったが、アウトローのバイカー・サブカルチャーは依然として強力で、継続性を確保するのに十分な人数を提供している。
メンバーシップ、サブカルチャー、永続性は相互に絡み合っている。永続性は、メンバーシップが、組織のロゴ、たとえばヘルズ・エンジェルスのデスヘッドをあしらったタトゥーや衣服など、入会の儀式やシンボルを伴うことで強化される。
6. 違法な暴力を行使する意思。組織的犯罪集団では、暴力は容易に入手でき、日常的に受け入れられている資源である。私的暴力へのアクセスは、集団がその目標を積極的に追求することを可能にする重要な側面である。暴力の使用は倫理的配慮によって制限されるのではなく、実際的な制限によってのみコントロールされる。
7. 独占的。組織的犯罪集団は競争を避ける。特定の地理的地域（大都市圏や都市の一部）、合法または非合法な特定の「産業」（例えば、ギャンブル、麻薬密売）、またはその両方の組み合わせ（例えば、特定の地域における高利貸しや都市におけるコカイン卸売市場）に対する覇権を握ろうと努力する。もちろん、独占は「自由貿易」を抑制し、利益を増大させる。組織犯罪の独占は、暴力によって、暴力の脅威によって、あるいは法執行官との腐敗した関係によって維持される。暴力と汚職の両方の方法を組み合わせることもある。
組織犯罪集団は独占を目指すかもしれないが、競合する集団の性質や、例えば麻薬密売のような業種によっては、独占が不可能な場合もある。1995年、モントリオール・ヘルズ・エンジェルズのノマッズ支部長モーリス・ブーシェ（「ママ」）が、市内の麻薬市場を支配しようとしたとき、重大な障害に遭遇した。対立の危険性を考慮したブーシェは外交を選択し、リズートと交渉した（Lamothe and Humphreys 2006）。リズートは2013年に（明らかに）自然死し、ブーシェは2人の矯正官殺害を命じた罪で終身刑に服している。
さらに、地域性は、国境を越えた犯罪組織の広範な活動範囲というよりも、むしろ地域性と密接に関連している（Reuter and Petrie 1999）。例えば、第5章では、メキシコの組織について検討する。メキシコの組織は、特定の地理的地域（例えば、「フアレス・カルテル」）に関連してはいるものの、地理的覇権を守るために資源を費やしているわけではない。
8. ルールに支配される。合法的な組織と同様、組織犯罪集団にも、メンバーが従うべきルールがある。しかし、組織犯罪においては、ルール違反のメンバーは解雇されるのではなく、解雇される可能性が高い。
定義を2つの特徴だけに限定せざるを得ないとすれば、それは非理念的暴力と道具的暴力であろう。
これらの特徴は、犯罪組織がその目標（金と権力）を達成できるような構造に配列されている。犯罪集団は発展の段階を経て（Gottschalk 2009）、十分に安定していれば、ある時点で、これらの特徴のすべてではないにせよ、ほとんどを備えた組織に成熟する。多くの犯罪組織が、これまで議論してきた特徴の多くを備えている。国内組織もあるが、本書で取り上げた組織のほとんどは、国境を越えた活動をしていたり、世界的なつながりがあったりする。テロリズムとのつながりを持つものもある。
組織犯罪の構造
犯罪組織は、官僚主義的なものから、親族関係、友情、民族性／文化など、感情的な結びつきをもたらし、信頼を高める特徴を共有する集団まで、さまざまな構造を示すことができる。こうした結びつきは、メンバーが主流社会から疎外されたコミュニティの一員であれば強化される。共有する特性が弱ければ弱いほど、官僚主義的な構造が存在する可能性が高くなる。言い換えれば、官僚主義はより個人主義的な絆に代わるものを提供する。後述するように、犯罪組織は官僚的な構造を持ちながら、事業活動はその構造の外側で行われることもあれば、組織と事業が一体化していることもある。
官僚制としての組織犯罪
企業、警察、軍隊は官僚制の一例であり、大規模な仕事を効率的に遂行するために不可欠な組織形態である。すべての官僚組織は、いくつかの属性を共有する合理的な組織：
- 複雑なヒエラルキー
- 大規模な分業体制
- 能力に応じて役職が割り当てられる
- 職務は非人間的に遂行される
- 規則や規定が文書化されている
- ヒエラルキーの最上位から最下位までの指揮系統によるコミュニケーション
団体、クラブ、ビジネス、犯罪組織が拡大を続けると、ある時点で官僚的な組織スタイルを採用する必要が出てくる。例えば、「パパママグローサリー」は官僚制のような属性を持つ必要はない。オーナーと従業員は親戚関係にあり、その構造はインフォーマルで親族関係に基づいている。事業が拡大し、オーナーが多くの食料品店を設立した場合、正式なヒエラルキーが必要になり、熟練者や分業も必要になる。労働時間、病気休暇、休暇、服装などを扱う規則や規定が文書化され、ヒエラルキーを介して指示が伝達される。ヒエラルキーと諜報員の間の距離が縮まるにつれて、諜報員を監視する能力は低下する。諜報員は横領に手を染めたり、法執行機関の注意を引きやすい行動をとったりする可能性があり、それに対して情報提供者になることで対応することもある（Varese 2011）。
官僚主義的な線に沿って構造化された犯罪組織には、固有の弱点がある：
- 1. 経営トップから業務レベルの職員へのコミュニケーションが傍受される可能性がある。
- 2. 文書による記録の作成と管理は、組織全体を危険にさらす。
- 3. 上層部への侵入に成功すると、組織全体が危険にさらされる。
- 4. 司令部要員の死亡または収監は、作戦に危険な空白を残す可能性がある。
- 5. 個人的なつながりがないため、裏切りの可能性が高くなる。このことは、官僚制の理想とは対照的に、犯罪組織が一般的に能力よりも忠誠心を重んじる理由を説明している。
官僚制の多くの側面は、犯罪組織にとって非現実的である。なぜなら、犯罪組織は、通信が監視されているという非常に現実的な可能性に気を配らなければならないからである。電話の使用は制限され（多くの場合、直接会う会議の手配のためだけに使用される）、書面によるコミュニケーションは避けなければならない。情報だけでなく、命令、金銭、その他の物品も、親密な対面ベースで伝達される方がより安全である。現代の官僚制の特徴である指揮系統の長さは、犯罪組織にとっては非現実的であり、そのため支配範囲が限定される。Randall Collins (1975)は、統制は官僚制が克服するために発達した特別な問題であると指摘している。ジョセフ・アルビニ（1971：285）は、官僚制モデルは比較的容易に敵対する対象になると指摘する： 「それを破壊するのに必要なのは、その上層部を排除することだけである。遠く離れた犯罪組織を効果的に指揮統制する必要性は、「法執行機関が彼らに対抗するために利用できる特徴であり、彼らの強みを弱みに変える。したがって、米国で活動する国際組織犯罪のコミュニケーション構造は、麻薬取締法にとって格好の標的なのである」（Marshall 1999: 5）。
コンパートメント化
こうした欠陥は、コンパートメント化された官僚制（図11参照）を採用することで、相殺することができる。一部の犯罪組織では、セルのメンバーは自分が誰のために働いているのかさえ知らない場合がある。例えば、法執行機関の潜入によってセルが失われた場合、組織は中断されることなく機能し続けることができ、セルは最終的に入れ替わる。セルは、他のコントローラーと直接接触することもなく、知らないかもしれないコントローラーの指示のもとに束ねられる。見失ったコントローラーは、他の国など、比較的安全な地域で活動する中央司令部によって、すぐに交代させられる。
図 1.1 区分化された犯罪組織
犯罪組織は、階級と権限レベルを持つ官僚的構造を示すことができるが、経済活動は正式な構造から切り離されている場合がある。このような場合、組織の各メンバーは「カンパニー・チャート」上のスロットを代表する一方、事業活動は独立し、単独で、またはメンバーやメンバー以外の仲間とのパートナーシップで行われ、正式な組織に依存しない。このような場合、メンバーは独立した起業家であり、組織に対して金銭的な義務やその他の義務（たとえば、部外者と対立しているメンバーを援助する義務など）を負う可能性があるが、その収入を得る活動はヒエラルキーの指示の下にはない。彼は、ヘルズ・エンジェルズやガンビーノ・ファミリーのように、組織の庇護の下で事業活動に従事する権限の付与であるフランチャイズを享受している。Petter Gottschalk (2009: 63)は、これを「起業家精神のダークサイド」と呼んでいる。
フランチャイズ／資格
フランチャイズとは、フランチャイザー（フランチャイズを供与する犯罪組織）に支援され、保護されていることを知りながら、犯罪活動に従事することを可能にする資格と資格の感覚を提供するものである。フランチャイザーは他の犯罪者から守られ、同組織のネットワークにアクセスすることができる。比較的安全に犯罪の裏社会を渡り歩くことができる。
（他の犯罪者から）認知されている組織の一員である犯罪者は、組織に所属していない犯罪者にとっては不可能ではないにせよ、取引を交渉するのに必要な資格を持っている。組織によっては、ヘルズ・エンジェルスのデスヘッドのロゴのように、「商標」を使って所属を確認するものもあるが、これは実際には登録商標である。商標を無断で使用すると、痛い目にあったり（デスヘッドの刺青を強制的に除去される）、命にかかわることさえある。ロシアのボリーや日本のヤクザも同様の商標を使用している。
危険で無秩序な犯罪の世界では、組織への所属は評判による信用の一形態を提供し、他の方法では発生しないような犯罪者間の協力を促進するネットワーク作りを促す。犯罪者が進んで協力するためには、マフィア、トライアド、ヴォーリズ、アウトロー・モーターサイクル・クラブなど、多様な集団が用いる結束の儀式の必要性を説明できるレベルの信頼が必要である（von Lampe and Johansen 2004）。例えば、地元では無法者のオートバイ・クラブのメンバーやアメリカン・マフィア、世界的にはシチリア・マフィアやラテンアメリカの麻薬カルテルなどである。
犯罪者が住むホッブズ的世界では、十分な武闘力（悪い評判の価値）を持つ組織のメンバーは、契約の執行や紛争の裁定など、通常は政府にしかできないサービスを提供することができる。実際、犯罪組織を特徴づける洗練の度合いは、犯罪者や、より迅速で信頼性の高い司法を求める、時には合法的な企業家に対して、メンバーが契約や仲裁のサービスを提供する度合いによって測ることができる。ロシアや日本など、法制度が原告に過重な負担を強いる場所では、合法的な借金の取り立てが、暴力で評判の犯罪組織の構成員に委託され、取り立てを迅速化することが頻繁に行われている。
また、犯罪組織の構成員は、乱暴な振る舞いの抑制から、孕ませた若い女性と結婚するよう若者に要求することまで、合法外の社会規範を強制することができる。シカゴでは、グランド・アベニュー界隈の若者の無謀運転に関する苦情に警察が適切に対応できなかったため、数人の住民が隣人の「ジョーイ判事」ジョセフ（「道化師」）・ロンバルドに会いに行った。このアウトフィットの幹部は、若者たちに慎重に選んだいくつかの言葉で問題を解決した。ブリティッシュコロンビア州では、ヘルズ・エンジェルスのメンバーの女友達の息子が通う高校で、学生ギャングが嫌がらせをしていた。ヘルズ・エンジェルのフルレガリアを身にまとったメンバーは学校を訪れ、校長がこの問題をどうにかするか、ヘルズ・エンジェルがどうにかするか、選択肢があると説明した。校長はギャングのメンバーを呼び寄せ、ヘルズ・エンジェルに紹介した。嫌がらせはすぐに終わった。
犯罪ネットワークとブローカー
ネットワークは、接続された点または接続点の集合体から構成される。犯罪ネットワークは通常、サブカルチャー環境-「裏社会」-内で機能し、その常習者は、犯罪グループのメンバーから、わずかな職に就いた者（例えば、風俗店の用心棒、プロのギャンブラー）、さまざまな技能と成功を持つパートタイムやフルタイムの犯罪者まで多岐にわたる。日常的に犯罪に関与しているわけではないが、盗品の密売など犯罪の機会を嫌うわけではない「たたき上げの男」もいるかもしれない。サブカルチャー環境には、表向きは合法的だが、「ワイルドサイド」な場所に頻繁に出入りして楽しむ人物も含まれる。
犯罪ネットワークには、参加者が集まる収束点がある。こうした場所を「ステージング・エリア」と呼ぶ観察者もいる（Arsovska 2015）。「たまり場」、つまりバー、レストラン、社交クラブ、ナイトクラブ、スポーツジムなど、彼らの贔屓を歓迎する場所は、犯罪企業家が所有していたり、犯罪企業家の管理下にあったりする。場所によっては、「バイカー・バー」のように特定のサブカルチャーに対応することもある。これらは主に社交の場として機能しているが、たまり場はビジネス上の利益を増進させる機会を提供している。
サブカルチャーには、補完的な資源や情報を持つ者同士のギャップが存在する。そのため、第三者であるブローカーが必要となる。ブローカーは通常、報酬を得ることで、「ソーシャルブリッジ」を構築し、孤立している個人同士を結びつけることでギャップを埋めることができる（Xia 2008）。ブローカーが適切な資格を持っていれば、ブローカーの役割はさらに強化され、それによって保護の傘を提供し、取引の保証人（不動産における権原保険のようなもの）の役割を果たすことができる。こうしてニュージャージー犯罪ファミリーの警部は、紹介した人物（貴重な商品を持つ泥棒と、その商品を処分して利益を得る立場にあるビジネスマン）が交渉している間、自宅の外に留まった。そうしないと保証人の怒りを買い、命取りになる可能性が高いからだ。
「ディエゴ・ガンベッタ(2009: 6)は、「相手を特定することが困難であるため、潜在的な犯罪の多くを抑えることができる」と指摘する。身元を確認することは、法の力がもたらす犯罪に対する最も強力な抑止力であることは間違いない。プロの強盗やハイジャック犯にとって価値のある情報を持つ者、たとえば保険会社の従業員、倉庫作業員、高価な電気機器に関する情報を持つチームスターなどは、通常、この情報を有益に利用することはできない。資格のある犯罪者は「イエローページ」の役割を果たし、彼がいなければ起こりそうもない多くの犯罪の触媒として働くことができる。
犯罪ネットワークの参加者は、従来の人物、両親、兄弟姉妹、その他の親戚、隣人とのつながりがある。犯罪ネットワークは従来の社会にも広がり、犯罪者と合法的な人々を結びつける。多くの場合、ニューヨークのこの挿話のように、両方の「世界」とつながりのあるブローカーを介する：
彼は2つの工場を所有していた。1つは近代的で効率的だったが、もう1つは時代遅れで利益を圧迫していた。一方は近代的で効率的な工場、もう一方は老朽化して利益を圧迫している工場である。非効率的な工場を妥当な金額で売ることができなかった彼は、可能な限り最善の結果は、その工場が火災に見舞われ、保険金を回収することであると認識していた。しかし、彼はビジネスマンであり、放火犯ではなかった。
従業員組合の代表者との何気ない会話の中で、彼は工場が火事になることを願った。組合代表は、そのような願いは叶えられると答えた。その返事を聞いて、この合法的なビジネスマンと組合代表の犯罪ネットワークが動き出した。彼はジェノベーゼ・ファミリーの一員に接触し、そのネットワークを通じてプロの放火魔である「トーチ」を提供することができた。この計画には、放火犯が警報器を作動させることなく工場に侵入できるようにするプロの強盗も必要だった。ジェノベーゼのメンバーは、放火犯とプロの強盗を組ませることができた。ジェノベーゼのメンバーである彼は、放火犯とプロの強盗のコンビを組ませることができた。ジェノベーゼのメンバーである彼は、この計画を実現させたが、その紹介をしたジェノベーゼのメンバーは、犯罪参加者との直接の接触を避け、ビジネスマンに彼らの任務を説明させた。工場は放火の痕跡を残さず全焼し、所有者は保険金を受け取り、合意した報酬を参加者に支払うことができた。
国際組織犯罪
国際組織犯罪（TOC）とは、国境を越えて活動する自己増殖型の犯罪組織を指す。その構造は、ヒエラルキーからクラン、ネットワーク、細胞まで様々であり、他の構造に発展することもある。彼らが犯す犯罪もまた様々である（国家安全保障会議2011）。
ソビエト連邦の崩壊は、グローバル市場の急速な拡大と絡み合った極めて重要な歴史的出来事であった。先進国でも発展途上国でも、犯罪組織の行動範囲と能力の幅は大きく変化した」（Violante 2000: x）。さらに、ロイ・ゴッドソンとウィリアム・オルソン（1995: 19）は、政治秩序の衰退と経済状況の悪化が、人々が法的枠組みの外で活動することを習慣化させる地下経済の拡大につながったと指摘する。武器への容易なアクセス、移民や難民の大量流入、有意義な国際協力の実現に伴う通常の困難が、犯罪組織に有利に働いている。そして「莫大な資金力を持つ、より組織化された国際的犯罪集団の台頭は、国際システムの安定と安全に対する新たな脅威を生み出している」
アメリカでは、禁酒法（1920-1933）が犯罪組織の前例のない動員やシンジケーションの協同事業の触媒として作用した。酒類の国際取引は、ほとんどの犯罪組織のそれまでの地域的な範囲を変え、さらなる革新的な機会への欲求を刺激し、ヘロインの取引に拍車をかけた。現代の犯罪組織の能力拡大は、組織犯罪が伝統的に取引してきた商品、特に麻薬、武器、性労働者の取引の強化に由来する。いずれの場合も、目的地となる国はその起源の国とは異なる。荷物は国境を越え、海さえも通過する。合法的な貿易の場合と同様、銀行、金融機関、税関手続きを利用した手配が必要であり、各国の犯罪組織との継続的な関係を必要とする。「こうした商業上の必要性が、最も危険な犯罪組織間の強固な国際関係を生み出している」（Violante 2000: ix）。組織犯罪の新たな様相について、アンジェラ・パトリニャーニ（Angela Patrignani 2009: 65）は、「硬直したヒエラルキーと地域に根ざした組織と、状況の変化に容易に適応できる柔軟な構造を併せ持つ、多国籍の商社にますます似てきている」と指摘する。商業的な専門性は否定され、さまざまなカテゴリの違法な商品やサービスの同時取引と供給が好まれるようになっている。
合法であれ違法であれ、移民は既存の犯罪ネットワークの範囲を広げる。不法入国者を含め、ほとんどの移民は一般的に法を遵守しているが、その中には必然的にさまざまな犯罪ネットワークの関係者が含まれている。「このような人々は、犯罪関連の技術や知識だけでなく、犯罪に関わる人脈も持ち込んでいる。中国、ナイジェリア、イタリア、ロシアのグループは、移民を通じたネットワーク拡散のよく知られた例である」（UNODC 2010a: 34）。
組織犯罪とテロリズム
組織犯罪のグローバル化は、テロリズムとの結びつきを生み出した。「過去数年間、TOCは主に地域的な範囲で、階層的に構成され、テロとの関連は時折しかなかった。今日の犯罪ネットワークは流動的で、世界中の他のネットワークと新たな提携を結び、サイバー犯罪やテロ支援など、幅広い不法活動に関与している」（国家安全保障会議 2011: 3）。
組織犯罪の定義が定まっていないように、テロリズムもまた、普遍的に受け入れられる定義がない。実際、「テロリズムの定義の多くは、実際には、暗号化された政治的声明である」（Combs 2003: 7）。合衆国法典第22編第2656f条(d) 、テロリズムを「通常、聴衆に影響を与えることを目的とした、国家下部組織または秘密工作員による、非戦闘員を標的とした計画的で政治的動機に基づく暴力」と定義している。FBIは、テロリズムを「政治的または社会的目的を推進するために、政府、市民、またはその一部を威嚇または強制するために、人や財産に対して武力または暴力を不法に行使すること」と定義している。
組織犯罪とは対照的に、テロリズムは本質的に政治的なものであり、そのため政治的見解に左右される。この言葉は侮蔑的であるため、テロリズムは政治的敵対者の暴力的行為につけられる可能性が高い。ある人のテロリストは、別の人の自由の戦士である。テロリストは非国家主体であり、その意図は「直接的な被害者よりも多くの聴衆を威嚇し、広範なパニックを引き起こし、多くの場合、敵の残忍な反応が裏目に出て、テロリストの大義に対する同情を生むことを期待する」ことにある。「テロリストの標的は一般市民であることが多く、テロリストが兵士を殺そうとする場合でも、その攻撃は戦場では行われないことが多い」（Lehmann 2010: 73）。
テロとテロリズムという用語にも混乱がある： 「例えば、軍事力の目的は敵の心に恐怖を与えることであり、組織的な恐怖は歴史を通じて紛争における基本的な武器であった」（White 2006: 3）。テロリストの戦術は、爆弾テロや人質取りといった軍事行動と同じように見えるが、その標的は非戦闘員であることが多い。(もちろん、1945年に日本の都市に投下された核爆弾についても同じことが言える）。テロリストにとって、罪のない人々への被害は「望ましくない事故や副産物（婉曲的に『巻き添え被害』と呼ばれる）ではなく、テロ行為の注意深く求められた結果である」（Combs 2003: 12）。
テロリストは標的を無作為に選ぶことが多いため、潜在的な犠牲者が取り得る予防策はほとんどない。彼らは非戦闘員の死を、自分たちの大義を宣伝する手段、つまり「メッセージを送る」手段として利用するのであり、犠牲者には通常、戦略的価値はない。テロリストは、政府が屈服することを期待していない。実際、彼らの活動は、心をつかむのに役立つ過剰反応を引き出すように設計されていることが多い（Danner 2005）。多くのアメリカン・マフィア・ファミリーが世界貿易センタービルの建設から利益を得たと思われるが、彼らは自分たちの役割を宣伝したり、政治的な声明を出したりすることは考えていなかった。また、コロンビアを除けば、「大規模な既成犯罪組織がテロリスト集団と結びつくことはめったにない」。実際、伝統的な組織犯罪集団の多くは政治的に極めて保守的で、例えば、日本のヤクザ（第7章で議論）やシチリア・マフィア（第4章で議論）のように、ホスト国の政府を支持している。コロンビアの悪名高いメデジン麻薬カルテルは、M-19として知られるマルクス主義革命グループとの戦いでテロ戦術を用いた。
どのように定義されようとも、国内的か国際的か、左翼的か右翼的か、分離主義的か宗教的かを問わず、テロのさまざまなカテゴリーは重なり合う可能性がある。クー・クラックス・クランやその他のヘイト・グループ、自称民兵グループ、サバイバル主義者は国内的で右翼的であり、右翼の「スキンヘッズ」やネオナチはヨーロッパで活動している。アメリカのウェザー・アンダーグラウンドは1970年代に左翼的な意見を表明するために暴力を行使し、赤軍はドイツ、イタリア、日本で同じことを行った。分離主義者のユーズカディ・タ・アスカタスナ（ETA）はマルクス主義的なバスク独立国家を樹立するためにスペインに対して暴力を行使している。アルカイダは、宗教的かつ国際的なテロリスト集団の最もよく知られた例であり、その活動はしばしばある国で始まり、別の国で行われる。
動物の権利を推進し、原生地域を保護するために暴力を行使する地球解放戦線や動物解放戦線の「エコテロリスト」のように、簡単に分類できないテロリストもいる。1970年代にカンボジアで起きたクメール・ルージュによる虐殺、1990年代にボスニアで起きたセルビア民兵によるイスラム教徒の男性虐殺と女性レイプ、1990年代にルワンダで起きた政府支援のフツ族民兵によるツチ族虐殺などを、国家が支援するテロと呼ぶ観察者もいる。しかし、テロリズムは1996年に逮捕されたテッド・カジンスキー（「ユナボマー」）のように一人で実行することもできるが、組織犯罪は定義上、組織を必要とする。
バルカン半島、旧ソビエト連邦の離脱地域、ラテンアメリカなど、世界の一部の地域では、組織犯罪組織とテロ組織が同じ地理（たいていは紛争地帯）を共有しており、テロリストと組織犯罪集団の両方に所属する個人が重複していることもある（Shelley et al.） シウダー・デル・エステのように、犯罪ネットワークとテロリスト・ネットワークが絡み合うこともある。
シウダー・デル・エステ（CDE）、すなわち「東部の都市」は、組織犯罪とテロリズムの結びつきの縮図を示している。この人里離れたパラグアイの都市は、ブラジルやアルゼンチンとの国境管理区域の中心であり、犯罪者やテロリストがはびこる密輸品の自由貿易地帯となっている。もともとは村だったが、急速に拡大した人口約25万人のこの都市は、パラグアイをナチス戦犯を含む逃亡者の天国としたアルフレド・ストレスナー（1954-1989）の軍事独裁政権下で開発された（Shelley et al.） 「シウダー・デル・エステは、情報提供者やスパイ、密輸品（主に安価な東アジア製品）や偽造品の行商人、麻薬、武器、人身売買（売春を強要された女性や子どもを含む売春婦）、一般犯罪者、マフィア組織、非正規のイスラム系テロリストのオアシスである」（Hudson 2010: 10）。
場合によっては、テロリストは周囲で目にする組織的犯罪行動を模倣し、テクニックを借用する。これは特に、破綻国家、紛争地域、刑務所、一部の都市部など、統治が行き届かず、民族分離主義や犯罪活動の伝統がある場所で、より親密なつながりにつながる可能性がある（Shelley and Picarelli 2005）。「テロリスト集団が、そのメンバーの一部を犯罪者の中からリクルートすることは特に珍しいことではなく、特に、特殊技能を持つ可能性のある個人や、道具や訓練、その他の事柄で目標に貢献できる一般的な犯罪者の中からリクルートすることが多い」（Préfontaine and Dandurand 2004: 16）。テロ集団と組織的犯罪集団は、いくつかの属性、特に区画化などの組織構造を共有している。テロ集団と犯罪組織は、国境を越えて人、金、物資を移動させるための要件が似ていることが多く、似たような不測の事態の下で活動することが多いため、共生的な結びつきが形成されることがある。テロリストは、資金調達や後方支援を得るために、犯罪ネットワークを利用するようになっている（国家安全保障会議2011）。
FBI長官のロバート・S・ミューラー3世（2011）は、国際組織犯罪とテロリズムのつながりを指摘している： 「例えばテロリストがパスポートを入手できなければ、入手できる人物を見つけるだろう。2004年のマドリード爆弾テロ事件のように、テロリストは資金調達のために街頭犯罪、ひいては組織犯罪に手を染めるかもしれない。組織犯罪者は「サービス・プロバイダー」になっている。メキシコのグループがテロリストを国境を越えて移動させることができるだろうか？東欧の企業が大量破壊兵器をテロリスト集団に売ることができるだろうか？可能性は高い。犯罪企業はイデオロギーではなく、金によって動機づけられている。しかし、適切な代償を払えば、そのような人たちを助けることに何のためらいもない」
国連薬物犯罪事務所（UNODC）のユリー・フェドトフ事務局長はこう指摘する： 「今日、犯罪市場は地球上に広がっており、多くの場合、犯罪利益はテロリスト集団を支援している。グローバリゼーションは諸刃の剣である。国境が開かれ、市場が開放され、旅行やコミュニケーションが容易になったことで、テロリストと犯罪者の双方に利益がもたらされた。技術、通信、金融、輸送の進歩のおかげで、国際的に活動するテロリストや組織的犯罪集団の緩やかなネットワークは、容易に互いにつながることができる。彼らの資源や専門知識をプールすることで、危害を加える能力を著しく高めることができる」（UNODCプレスリリース、2011年3月16日）。
テロリストやその他の犯罪者が協力し始めると、当然ながら互いにサービスや商品を売り買いするようになる。必要な技術を習得しようとするよりも、確立された専門家にサービス（パスポート偽造など）を委託する方が効率的だからだ。こうした取引関係が個々の取引にとどまらず、次の段階に進むと、2つのグループはより定期的に協力し合うようになり、作業方法だけでなく目標も共有し始める。第6章で取り上げたロシアのチェチェン地域に見られるような共生関係は、チェチェンの組織犯罪と、祖国に対するロシアの主権に反対するテロ戦争を戦うチェチェンの反政府勢力の間に、確固とした境界線がないところで発展する（Shelley and Picarelli 2005）。旧ユーゴスラビアのアルバニア系コソボ解放軍 （KLA）は、麻薬密売人や国際的な犯罪者との結びつきを築き、それらのつながりや海外のアルバニア系移民コミュニティからの献金を、セルビア当局に対する準軍事キャンペーンの資金源とした。
コロンビア革命軍（FARC）は、合法・非合法両方のビジネス（後者には麻薬取引も含まれる）に対する恐喝（「課税」）を通じて資金を調達している。同様に、現金の支払いと引き換えに、あるいは武器と引き換えに、コロンビア南部のコカイン研究所や秘密の滑走路を保護する部隊もある。FARCの部隊は、限定的なコカイン実験室の運営に独自に関与している。かもしれないし、コカイン基地市場の管理など、地元の麻薬取引活動により直接的に関与している。部隊もある。少なくとも1人の著名なFARC司令官は、ブラジルの密売組織のコカイン供給源となっている。FARCのコカインは、オランダ領アンティル諸島のキュラソー島を経由して、アムステルダムのヘルズ・エンジェルスにも出荷されていた（Sher and Marsden 2006）。
アフガニスタンのタリバン反政府勢力は、ヘロインを資金源にしている。2005年、アフガニスタンの麻薬王バズ・モハマッドは米国に送還され、アフガニスタンのケシ畑、パキスタンのヘロイン加工工場、数百万ドル相当の麻薬を米国に密輸する密売網を管理する組織を率いていた罪に問われている。モハンマドはタリバンと連携して、アメリカ人にヘロインを売ることで聖戦を行うのだと支持者に語っていた（Zambito 2005b; McFadden 2005）。タリバンと手を組んだ部族軍閥のバシール・ヌールザイは、騙されてニューヨークに渡航し 2005年に逮捕され 2008年には5,000万ドル相当のヘロインを米国に密輸した罪で有罪判決を受けた（AP通信2008a）。
東南アジアのゴールデン・トライアングルでは、反政府勢力を支援するためにヘロイン密売を利用するという長年の伝統がある（第11章で説明）。国家麻薬管理政策局長によれば、「国務省が公表している既知のテロ組織リストのほぼ半数が、一度は麻薬の密売を行ったことがあるとされている」（Walters 2003: 9）。このため、麻薬テロリズムという用語が生まれた。これは、違法薬物の栽培、製造、輸送、流通に直接的または間接的に関与する集団が実行するテロ行為である。テロ組織と麻薬密売人との結びつきは、斡旋、保護、輸送、課税から、テロ組織自身が活動資金を調達するための直接的な密売まで、さまざまな形態をとりうる。密売組織とテロリストは、物資や物資、人、資金の密かな移動という点で、同じようなロジスティクス・ニーズを持っている。
麻薬密売人とテロリストの関係は、相互に有益である。麻薬密売人はテロリストの軍事技術や武器供給へのアクセスから利益を得、テロリストは収入源と不正送金や資金洗浄の専門知識を得る。両者とも、パスポートや税関書類などの不正書類へのアクセス向上など、相互利益をもたらすサービスを提供する汚職役人を連れてくる。麻薬密売人はまた、大量の領土を支配するテロリストと連携して活動することで、かなりの移動の自由を得ることもある（Beers and Taylor 2002）。
Elyssa Pachico (2011: 2)は、テロとの闘いと組織犯罪との闘いには重要な類似点と重複点があると指摘する。たとえばラテンアメリカでは、「FARCのような政治的動機に基づく集団が犯罪組織の性格をますます強めている一方で、メキシコのカルテルに代表される組織犯罪集団は国家を脅かし、反乱軍と表現する人もいるほど大規模な攻撃を行っている」
組織犯罪とテロリズム： 類似点と非類似点
コロンビアの麻薬カルテル（第5章で議論）と同様、テロ集団はしばしば区分された線に沿って組織されている。イタリアやアジアの組織犯罪集団と同様に、アルカイダのようなテロ組織も、スポンサーシップ、徒弟制度、入門儀式を用いる。組織犯罪と同様に、テロ集団も金融資産を洗浄する必要がある。たとえば、アイルランド臨時共和国軍は、ベルファストのフロントビジネスのポートフォリオを通じて、マネーロンダリングの専門家になったと報告されている（Chrisafis 2005）。
「大雑把に言えば、政治的動機に基づく集団は現状を破壊することに関心があり、犯罪的動機に基づく集団は、活動を継続するために現状を維持することに重要な利害関係がある」(Kolliarakis 2010: 92)。テロ組織と組織犯罪集団の違いは、手段と目的にある。どちらも自分たちを支えるために組織的な犯罪活動を行うが、テロリストはその資金を政治的目的のために使い、政府を転覆させ、自分たちの世界観を押し付ける。組織犯罪はその代わりに、既存の政府と共存しながら並列政府を形成しようとする。組織犯罪集団はイデオロギーに突き動かされているわけではないが、テロリスト集団は自分たちの行為を正当化し、人々の共感を得るために、自分たちの活動に利他的なオーラを与えようとする。Frank Hagan (2006)は、これをイデオロギーを目的とした政治犯罪と呼んでいる。組織犯罪集団は秘密裏に活動を遂行することを好むが、テロリストはメディアに最大限報道され、自分たちのメッセージを宣伝し、目標を公表しようとする。組織犯罪集団は通常、メンバーに大きな制限を設けるが、テロリストは積極的にリクルートし、通常、自分たちの目標に共感する層からの共感を享受する。したがって、個人が愛国者であるかテロリストであるかは、組織犯罪に関しては関係ない問題である。
テロリスト集団や麻薬密売組織は、それぞれの目的を達成するために、しばしば細胞構造に依存している。これは、指導者と幹部との間にある程度の隔たりを持たせることで、安全性を高めている。さらに、テロリストと麻薬密売組織は、利益や資金調達を隠すために同様の手段を用いる。彼らは、ハワラ（第12章で議論）のような非公式な送金システムを利用し、また、資金洗浄のために、大量の現金密輸、複数の口座、フロント組織に依存している。両者とも、パスポートやその他の身分証明書などの詐欺文書を利用して、商品や武器を密輸する。両者とも、信頼できる運び屋や連絡先のネットワークをフルに活用してビジネスを行う。通信の安全性を高めるため、彼らは複数の携帯電話と暗号化された電子メールを使用し、電話での発言にも注意を払っている。一般的な犯罪目的の資金移動と資金洗浄に使われる手法は、テロ活動を支援するための資金移動に使われる手法と似ている。銀行規制が不十分な国や管轄区域では、テロ組織も麻薬密売グループも、オンライン送金や所有者の開示が不要な口座を利用することができる（Beers and Taylor 2002）。
顕著な異質性は、ジハード主義テロリストが頻繁に使う自爆テロであり、組織犯罪が使うとは考えにくい（控えめな表現だが）。イギリスの過激派イスラム教徒の言葉が引用されている： 「たとえ自分の家族がジハード主義者の爆弾で殺されたとしても、私はそれがアラーの意志だと言うだろう」（Powell 2005: 56）。「組織犯罪のビジネスはビジネスである。彼らの儲かる事業に注目が集まらない方がいい。テロリズムの目的はまったく逆である。世間に広く知られることが、しばしば望まれる効果なのだ」（Cilluffo 2000: Internet）。組織犯罪集団は影を楽しみ、自分たちの活動を世間に公表しようとはしない。一方、アルカイダは、副司令官がアメリカ人ジャーナリストの首を切り落とすビデオテープを配布した。しかし、パブロ・エスコバルがコロンビアで行ったテロや、シチリア・マフィアがフィレンツェのウフィツィ美術館を襲撃したテロなど、組織犯罪集団が知名度の高いテロ戦術を用いたこともある。これらの事例では、政府を威嚇して組織犯罪に不利な政策を変更させることが目的だった。トーマス・サンダーソン（Thomas Sanderson 2004: 56）は、組織犯罪グループにとって、テロリズムは戦術としての役割を果たすかもしれない、と指摘する。
まとめると、テロ組織と組織犯罪集団は手段と目的において異なる。どちらも自分たちを支えるために麻薬密売などの組織的犯罪活動を行うが、テロリストはその資金を政治的目的のために使い、政府を転覆させ、自分たちの世界観を押し付ける。組織犯罪はその代わりに、政府を腐敗させ、犯罪の免責を得ようとする。破壊というよりは、犯罪組織は既存の政府と共存しながら並列政府を形成することが多い。組織犯罪のメンバーはイデオロギーに突き動かされることはなく、一般的に犯罪者であることを自認しているが、テロ集団は自分たちの活動を正当化し、人々の同情を引くために利他的なオーラを出そうとする。組織的犯罪集団は秘密裏に活動を行うことを好むが、テロリストは自分たちのメッセージを宣伝し、目標を公表するために、メディア報道を最大限に利用しようとする。
テロとの闘いに振り向けられた法執行機関の資源は、組織犯罪に対する政府の努力を希薄にする。しかし、テロと戦うために国境の監視を強化することは、麻薬密輸に対する取り組みにもプラスになる。1970年の組織犯罪取締法と 2001年9月11日のツインタワー破壊をきっかけに制定された米国パトリオット法（いずれも第13章で説明）には、類似点がある。どちらも「明白かつ現在の危険」によって正当化される特別な権限を連邦政府に与えるものであり、組織犯罪やテロリズムとは無関係の人物に対して使用されてきた。たとえば、連邦捜査官が捜査対象者に直ちに通知することなく家宅捜索を行うことを認める「秘密令状」を認める愛国者法の条項は、「児童ポルノ、麻薬密売、組織犯罪など、テロリズム以外のさまざまなケースで使用されてきた」（Lichtblau 2005b: 19）。
Frank Bovenkerk (2011: 263)が指摘するように、「テロリズムは組織犯罪に変わることがある」テロ集団は、政治的目標や、その目標を達成するための暴力の使用を放棄することがある。いずれの場合も、イデオロギー的な目的に拘束されなくなった一部のメンバーは、自分たちのスキルがより個人的な目標達成に適していることに気づくかもしれない。テロリストとして培われた個人の技能と組織の利点の両方が、金銭的利益の追求に動員されることで変容が起こる。アイルランド共和国軍が組織的手段としての暴力を放棄した北アイルランドには、この変容の証拠がある。コロンビアでは、FARCゲリラが麻薬密売への関与を強め、本来のイデオロギー的動機を見失っている。Glenn CurtisとTara Karacan (2002: 4)は、これを “fighters turned felons “（重罪人となったファイターたち）と呼んでいる。例えば、麻薬密売が武器購入費という当面の目的を超えて儲かることが分かれば、テロリスト集団の「純粋な」イデオロギーは「希薄化し、組織の一部が従来の犯罪活動に『迷い込む』可能性がある」Chris Dishman (2005: 237)は、テロリスト集団が過激派をリクルートし、維持するために金銭的インセンティブを利用する場合、金儲けのために参加した人物が、「利益に影響するのであれば、イデオロギー的目標をすぐに横に置いてしまう」ことに気づくかもしれない、と付け加えている。
本章のまとめ
- 組織犯罪の犯罪性は、その多様性と範囲において、従来の犯罪者のそれとは異なっている。
- 1970年に制定された連邦組織犯罪法は、組織犯罪を定義していない。
- 組織犯罪には政治的目標がなく、階層的で、限られた、あるいは排他的なメンバーで構成され、独自のサブカルチャーを形成し、永続性を持ち、違法な暴力を厭わず、独占的で、明確な規則や規制によって支配されている。
- 官僚制は、より個人主義的な結びつきに代わるものを提供する。
- 官僚制は、複雑なヒエラルキー、広範な分業体制、能力に基づいて割り当てられる役職、非人間的な方法で遂行される責任、広範な文書化された規則や規定、ヒエラルキーのトップから指揮命令系統を経由してボトムにいる人々へのコミュニケーションを持っている。
- 犯罪組織が拡大を続けると、ある時点で官僚的な組織様式を採用する必要がある。
- 官僚主義的な路線に沿って構成された犯罪組織には、固有の弱点、特にコミュニケーションがある。
- 官僚主義的な欠陥は、コンパートメント化によって相殺することができる。
- 犯罪組織は、階級と権限レベルを備えた官僚的構造を示すことができるが、経済活動は形式的構造から切り離されることがある。
- フランチャイズは、裏社会のサブカルチャーにおいて重要な権利意識と資格を提供する。
- 適切に信任された犯罪者は保護され、犯罪ネットワークにアクセスできる。
- 犯罪組織の一員であることは、特定のタトゥーによって確認できる。
- 犯罪ネットワークには、参加者が集まる収束点がある。
- 適切に信任されたブローカーは、犯罪者間の信頼性のギャップを埋めることができる。
- 資格のある犯罪者は、そうでなければ発生しない犯罪の触媒として働くことができる。
- 国際組織犯罪（TOC）とは、国境を越えて活動する自己増殖型の犯罪組織を指す。
- 合法・非合法を問わず、移民は既存の犯罪ネットワークの範囲を広げる。
- テロリズムに普遍的な定義はない。
- 組織犯罪とテロリズムの区別の中心は、政治的目標である。
- 世界のある地域では、組織犯罪とテロ組織が同じ地理を共有し、メンバーが重複することもある。
- テロリストと組織犯罪のメンバーが共生関係を結ぶこともある。
- 組織犯罪は、既存の政府と共存しながら、並列政府を形成しようとする。
- 組織犯罪グループは通常、メンバーに大きな制限を設けるが、テロリストは積極的に勧誘を行う。